Новими інвесторами та власниками 92% акцій санаторію “Червона Калина”, що у селі Жобрин поблизу Рівного, стала фірма ТОВ “АРЕДЖІ Ю”. Засновником якої є кіпрське товариство “Фроуларія Холдінгс ЛТД”. А фактичним власником є громадянин російської федерації Ярослав Ждань.
Про це розповідає Рівне24
Додамо, що зміна власника санаторію стала можливою після резонансного вбивства голови правління санаторію Ярослава Сивого у грудні 2021 року у лісі під Києвом та смерті у березні цього року засновника “Червоної калини” та її багаторічного головного лікаря Миколи Сивого, які багато років підряд активно і успішно протидіяли рейдерському захопленню успішного санаторію.
Нинішній же фактичний власник “Червоної калини” Ярослав Ждань хоч і є уродженцем Волині, народився у місті Горохів, свій бізнес розвивав і розвиває у російській федерації. За інформацією російських ЗМІ Ждань засвітився кількома гучними скандалами, пов’язаними з виведенням за дивних обставин величезних сум коштів з очолюваних підприємств.
До слова, фірми нового інвестора “Червоної калини”, зокрема вже відома нам “АРЕДЖІ Ю”, пов’язані із вже відомими в Україні кіпріотами Крістакіс Коннаріс та Панікос Сімеоу, за свої зв’язки із офшорами українських олігархів та оточенням екс-президента України Віктора Януковича.
Додамо, що після смерті Ярослава та Миколи Сивих виконуючим обов’язки голови правління санаторію “Червона калина” став рівненський бізнесмен Леонід Рибачок, який почав скуповувати акції інших співзасновників та зрештою продав їх оточенню російського бізнесмена Ярослава Жданя. Цікава виходить схема.
За інформацією представників санаторію, яких наразі звільнено, нові власники санаторію намагаються провести певні махінації з виведенням коштів та продажем майна. Повідомляється, що був прогін грошей через рахунки санаторію з виведенням цих коштів на непідконтрольну територію України, у так звані днр та лнр. Підготовка продажу майна санаторію на підконтрольні власнику юридичні особи.
Відомо, що новий фактичний інвестор санаторію Ярослав Ждань має ще одну фірму ТОВ “СПРАВЖНІЙ КАПІТАЛ”, власниками якої є ФРОУЛАРІЯ ХОЛДІНГС ЛТД, а бенефіціари також вже згадані нами кіпріоти. “СПРАВЖНІЙ КАПІТАЛ” це та сама фірма, що поки що знаходиться на окупованій території. Останні кілька місяців, збиткова “Червона Калина”, яка зі слів працівників навіть затримує заробітну плату для персоналу, перераховує на тимчасово окуповану територію, фірмі Ярослава Жданя, фінансову допомогу. Лише 4 квітня, 8 платежів по 300 тисяч гривень.
В той же час Ярослав Ждань, через підконтрольні йому фірми, згідно документів надає “Червоній Калині” фінансову допомогу, яку санаторій вже зобов’язаний буде повернути.
Імовірно, що вказані махінації мали на меті створити фіктивну кредиторську заборгованість на орендному підприємстві. Тобто, нові власники “АРЕДЖІ Ю” дають позику “Червоній Калині”. Санаторій під виглядом фінансової допомоги, ці кошти віддає назад Ярославу Жданю на іншу його фірму “Справжній капітал”, яка на окупованій території. Відтак, Ждань прокручує власні кошти по колу і знову кладе їх у кишеню. Але “Червона Калина” залишається винною російському бізнесмену рівно на ту ж суму, яку він прокрутив.
У СБУ вже зацікавилися даною схемою та за матеріалами УСБУ в Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ст. 111-2 ККУ “Пособництво державі-агресору”. Із дотриманням усіх необхідних вимог та в порядку визначеному КПК України, були проведені санкціоновані обшуки.
Зазначимо, що Червона Калина переправляє кошти на “Справжній Капітал”, який зареєстрований у Кирилівці, Запорізької області. Згідно із даними deepstate, ця територія є тимчасово окупованою. Відповідно до законодавства проводити подібні транзакції нині заборонено.
Далі справа за правоохоронцями…